Пресечена деятельность нелегального онлайн-казино из Днепра с годовым оборотом более 2 млрд грн
Правоохранители пресекли деятельность нелегального онлайн-казино из Днепра с годовым оборотом более 2 млрд грн., сообщила пресс-служба Национальной полиции.
"Фигуранты организовали подпольные азартные игры и легализовали полученные в криптовалюте средства. Онлайн-казино функционировало с 2021 года. Его деятельность была нацелена прежде всего на граждан Украины, а также стран Европы и Азии", - говорится в сообщении Национальной полиции в воскресенье.
Сообщается, что правоохранители установили: должностные лица компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. В дальнейшем, прикрываясь лицензией, которая не соответствовала действительной деятельности, они начали предоставлять неправомерный доступ к азартным играм.
Ориентировочные ежегодные обороты средств от незаконной деятельности казино составляли более $50 млн. Дельцам грозит до 12 лет заключения.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Арестованы владельцы и топ-менеджеры онлайн-казино, подозреваемые в отмывании российских денег
16:56, 13.12.2024
ГБР обеспечило повторный арест 2,6 млрд грн онлайн-казино, деньги остались в АРМА
19:26, 30.10.2024
Более 400 нелегальных АЗС функционируют в Украине, четверть из которых во Львовской области
13:40, 14.10.2024
Табачники при попустительстве правоохранителей возобновили нелегальную работу после 3-месячной паузы – Гетманцев
12:47, 05.10.2024
АРМА взимает рекордные 2,6 млрд грн со счетов связанного с РФ онлайн-казино
18:44, 05.09.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Премьер Австралии о пошлинах Трампа: эти тарифы не являются неожиданными, но они неоправданны
03:12, 03.04.2025
Бессент рекомендует странам воздержаться от обратных мер на введенные Трампом пошлины
02:59, 03.04.2025
Таяни про таможенные тарифы Трампа: нам нужны конструктивные переговоры
02:27, 03.04.2025
Кошта считает "большой экономической ошибкой" тарифы Трампа
01:44, 03.04.2025
Трамп: мы должны прекратить войну в Украине и не начать другую на Ближнем Востоке