Основания для отнесения арбитражных управляющих предприятий с долей государства более 50% к РЕРам отсутствуют - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) в ответ на обращение банков предоставил разъяснение, согласно которому арбитражных управляющих государственных или казенных предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале более 50% не следует относить к национальным политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, PEPs).
Такую позицию НБУ аргументирует, учитывая ограниченные функции в управлении государственным имуществом арбитражных управляющих при реализации своих полномочий по банкротству госпредприятий.
Об этом свидетельствуют разъяснения и рекомендации по вопросам финансового мониторинга, опубликованные в нормативной базе на сайте НБУ.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
НБУ разрешил "Нафтогазу" валютные транзакции за границу для исполнения решений арбитража
19:26, 14.01.2025
Украина выиграла арбитраж против экс-владельца "Житомирских ласощей" российского бизнесмена Бойко
20:30, 19.11.2024
Парижский арбитражный трибунал рассмотрит дело по искам "Укрэнерго" против РФ по утраченным активам в Крыму
15:24, 13.08.2024
Минобороны работает в арбитражах, чтобы взыскать средства с недобросовестных импортеров
10:59, 05.08.2024
Минобороны Украины выиграло арбитраж с иностранным поставщиком почти на 180 млн грн
18:14, 02.07.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
В Мелитополе уничтожены пять "кадыровцев" и мобильный комплекс РЭБ
14:35, 02.08.2025
В России после взрывов остановил работу магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр" - источники
14:13, 02.08.2025
Шмыгаль подписал приказ о запуске системы управления снабжением DOT-Chain
13:32, 02.08.2025
Вторичные санкции прекратят способность РФ финансировать войну - посол США при НАТО
13:27, 02.08.2025
Жара не отступит с юга и востока Украины в ближайшие дни