Основания для отнесения арбитражных управляющих предприятий с долей государства более 50% к РЕРам отсутствуют - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) в ответ на обращение банков предоставил разъяснение, согласно которому арбитражных управляющих государственных или казенных предприятий и хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале более 50% не следует относить к национальным политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, PEPs).
Такую позицию НБУ аргументирует, учитывая ограниченные функции в управлении государственным имуществом арбитражных управляющих при реализации своих полномочий по банкротству госпредприятий.
Об этом свидетельствуют разъяснения и рекомендации по вопросам финансового мониторинга, опубликованные в нормативной базе на сайте НБУ.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Международный арбитражный трибунал прекратил производство по иску компании Коломойского против Украины на $700 млн
13:52, 08.08.2025
НБУ разрешил "Нафтогазу" валютные транзакции за границу для исполнения решений арбитража
19:26, 14.01.2025
Украина выиграла арбитраж против экс-владельца "Житомирских ласощей" российского бизнесмена Бойко
20:30, 19.11.2024
Парижский арбитражный трибунал рассмотрит дело по искам "Укрэнерго" против РФ по утраченным активам в Крыму
15:24, 13.08.2024
Минобороны работает в арбитражах, чтобы взыскать средства с недобросовестных импортеров
10:59, 05.08.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Китай на Совбезе ООН: надеется на "сохранение импульса" для диалога и переговоров, констатирует значительные расхождения в позициях Украины и РФ
23:57, 29.08.2025
Ермак обсудил с Виткоффом дальнейшие шаги по гарантиям безопасности для Украины
23:41, 29.08.2025
США на Совбезе ООН призвали РФ немедленно принять решение о движении к миру и пригрозили санкционными последствиями
23:19, 29.08.2025
Господдержка АПК в 2026 году составит около 5 млрд грн - нардеп Чернявский
23:16, 29.08.2025
ООН призывает к немедленному прекращению огня и всеобъемлющему миру в Украине после массированной атаки 28 августа