Интерфакс-Украина
19:45 20.02.2025

Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревается в отмывании средств через Францию - НАБУ

2 мин читать
Экс-чиновник одного из государственных спецэкспортеров подозревается в отмывании средств через Францию - НАБУ

Антикоррупционные органы разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"В рамках расследования завладения средствами концерна "Укроборонпром" выявлено, что подозреваемый бывший чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом "агентских услуг" по продаже украинской военной техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

По информации НАБУ, общая сумма таких переводов превышает $46 млн. Часть этих средств - по меньшей мере EUR13 млн - была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого.

В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции, среди которой: вилла - 86 млн грн; винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков - 229 млн грн; еще 27 винодельческих участков - 37 млн грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении в причастности к завладению более 387 млн грн.

Как отметила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в телеграм-канале, действия экс-главы компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины. Досудебное следствие продолжается.

На сегодня на упомянутое имущество французский суд наложил арест. НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украину.

Для сокрытия происхождения средств он использовал банковские счета в разных странах, что потребовало международного сотрудничества в рамках расследования.

В сообщении не называется фамилия фигуранта, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о бывшем гендиректоре "Укрспецэкспорта" Дмитрии Перегудове, который скрывается от следствия.

 

 

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия за день осуществила более 145 атак, больше всего на Покровском направлении - Генштаб

МИД Украины к дню памяти геноцида в Сребренице: Виновные в преступлениях должны быть наказаны, потому что ненаказанное зло всегда возвращается

Порошенко расценивает обыски у Шабунина как "проявление тотального наступления власти" на антикоррупционные органы

Сибига обсудил с генсеком ОЭСР восстановление и восстановление Украины

Сибига на встрече с конгрессменами: Москва отклоняет прекращение огня и усиливает авиаудары по Украине в ответ на мирные предложения

Всемирный банк подтвердил финансовую помощь Харькову на развитие энергетической инфраструктуры - мэр

Количество пострадавших в ДТП в Киеве с участием маршрутки возросло до 12 человек - полиция

Дизель-поезд Д1 столкнулся с электромобилем Tesla: движение восстановлено - Перцовский

Палиса надеется, что назначение нового инспектора Сухопутных войск Германии усилит сотрудничество с Украиной

В ДТП в Киеве с участием маршрутки травмированы 9 человек, среди них один ребенок - полиция

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА