В Запорожье пресечена деятельность крупного конвертцентра с оборотом 0,5 млрд грн
В Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил около полумиллиарда гривень.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной налоговой службе в Запорожской области, сотрудники налоговой милиции региона выявили межрегиональный конвертационный центр с рекордным оборотом денежных средств – "в период с 2010-2012 годы оборот "конвертационного" центра составил свыше 500 млн грн".
По данным пресс-службы ГНС в Запорожской области, "подпольный центр, организованный жителем Днепропетровска, осуществлял конвертацию денежных средств путем неотражения реального оборота товара и предоставления в отчетности ложных сведений с использованием новейших технологий".
"Конвертационный центр был сформирован из предприятий, зарегистрированных в разных городах страны – дилеров мобильной связи. Согласно разработанной злоумышленниками схеме уклонения от уплаты налогов, за наличные закупались карточки электронного пополнения счетов мобильных операторов и интернет-услуг у операторов мобильной связи для дальнейшей реализации частным предпринимателям-плательщикам единого налога. Впоследствии последние не отражали указанные операции в отчетности. Одновременно формировался "фиктивный" налоговый кредит от имени предприятий, входивших в состав конвертационного центра для предприятий-клиентов центра, которым и предоставлялись наличные и пакеты расходных документов", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что объем продаж, которые утаивались от налогообложения, составлял более 20 млн грн ежемесячно.
Кроме того, налоговики отметили, что во время обысков офисных помещений центра "изъяты печати и первичные документы фиктивных предприятий, чистые бланки с оттисками печатей, компьютеры и ноутбуки с информацией по учету теневой реализации на сумму свыше 1 млн гривень".
Деятельность конвертцентра квалифицирована как преступление, предусмотренное ч.2 ст.205 УК Украины (создание фиктивного предприятия).
Ведется следствие.
