Интерфакс-Украина
13:23 28.02.2025

В Одесской области задержаны организаторы финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тгаԁе

2 мин читать
В Одесской области задержаны организаторы финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тгаԁе
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Тгаԁе, сообщила полиция Одесской области.

"Полицейские установили, что основал пирамиду 28-летний житель Березовщины, привлекая к афере знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других пока неустановленных лиц. Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которое впоследствии изменили на Vinex Тгаԁе, якобы занимающегося различными видами деятельности, главная из которых - инвестиционная, и получающего сверхприбыли", - говорится в сообщении в Facebook в пятницу.

Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.

"Сообщники "отрабатывали" клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно задурить людей, в начале их втягивания в пирамиду, им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые перечислялись на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды", - отмечается в сообщении.

В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, которые вкладывали в финансовую пирамиду десятки тысяч долларов. Сейчас известны имена семерых пострадавших, которым в целом нанесен ущерб на сумму более $200 тыс.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.

Сейчас в процессуальном порядке задержаны три человека. Им сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно, в крупных и особо крупных размерах). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР разоблачило факты пыток заключенных в Полтавском СИЗО

Умер народный депутат Мороз из группы "Видновлення Украины"

Тепло удержится в ближайшие дни в Украине, кратковременные дожди с грозами пройдут в Карпатах и на юго-востоке

Усилия Папы Франциска по достижению мира в Украине не сойдут на нет, а будут жить в сердцах его паствы - глава ПЦУ

ГБР завершило расследование о поставках войску некачественных аптечек на более чем 18 млн грн

В Украине умер гражданин КНР, травмированный в ДТП с автобусом в Винницкой области

"Нафтогаз" спас отопительный сезон в Кривом Роге, Николаеве и Херсоне благодаря гумпомощи на 5 млрд грн

Агент ГРУ планировала удары по аэродромам и складам ВСУ в Хмельницкой области

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

К тушению масштабного пожара в Балаклейском лесничестве привлечено около 100 спасателей и работников лесхоза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА