Интерфакс-Украина
12:32 06.03.2025

БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

2 мин читать
БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении заместителю начальника департамента одного из коммерческих банков, способствовавшей выводу средств ПАО "Укртатнафта".

"Чиновницу подозревают в пособничестве в завладении средствами акционерного общества", - сообщило ведомство в четверг.

Ранее следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения РФ вывела со счетов предприятия $20 млн.

Как проинформировали в БЭБ, должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета на проведение оплаты.

"Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, подделали контракт и счета к нему идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это деньги", - пояснили в бюро.

В дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.

В свою очередь чиновница банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, которые были основанием для транзакции: якобы получение их банком состоялось накануне. Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Украины.

По информации БЭБ, в целом по делу о завладении средствами "Укртатнафты" детективы Главного подразделения детективов ведомства сообщили о подозрении шести лицам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд. Досудебное расследование продолжается.

5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче доли корпоративных прав "Укртатнафты»", принадлежащей частным владельцам, государству. Сейчас управление ими осуществляет Министерство обороны Украины. Остальные 43,05% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль об обеспечении 1000 дронов-перехватчиков в сутки: В ближайшее время этот уровень будет реализован

Закон о профессиональном образовании вступил в силу

Трамп требует от ЕС невозможных санкций против РФ, чтобы самому избежать их введения, считают дипломаты

Оборонно-промышленные предприятия Украины и Польши усилят сотрудничество - Шмыгаль

Украинская общественность возмущена ситуацией вокруг книги "Голоса BLM"

Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам - Шмыгаль

Поджог травы уничтожил сразу 18 российских офицеров под оккупированными Пологами

Минэкономики инициирует гранты на строительство овощехранилищ

Полную энергоавтономность имеют 53% медучреждений состоятельной сети, прифронтовых территорий и Киева

Выездным консульским обслуживанием воспользовались более 1 тыс. украинцев за рубежом с начала месяца - Сибига

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА