Интерфакс-Украина
12:32 06.03.2025

БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

2 мин читать
БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении заместителю начальника департамента одного из коммерческих банков, способствовавшей выводу средств ПАО "Укртатнафта".

"Чиновницу подозревают в пособничестве в завладении средствами акционерного общества", - сообщило ведомство в четверг.

Ранее следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения РФ вывела со счетов предприятия $20 млн.

Как проинформировали в БЭБ, должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета на проведение оплаты.

"Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, подделали контракт и счета к нему идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это деньги", - пояснили в бюро.

В дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.

В свою очередь чиновница банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, которые были основанием для транзакции: якобы получение их банком состоялось накануне. Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Украины.

По информации БЭБ, в целом по делу о завладении средствами "Укртатнафты" детективы Главного подразделения детективов ведомства сообщили о подозрении шести лицам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд. Досудебное расследование продолжается.

5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче доли корпоративных прав "Укртатнафты»", принадлежащей частным владельцам, государству. Сейчас управление ими осуществляет Министерство обороны Украины. Остальные 43,05% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове ликвидированы все пожары, вспыхнувшие из-за ночной вражеской атаки, - ГСЧС

К 15 годам за решеткой приговорен предатель из Донецкой области, который корректировал артиллерийские и ракетные удары

В Украине будет жарко, местами дожди и грозы

На Никопольщине из-за артобстрела погиб 66-летний мужчина - ОВА

Зеленский: удалось сорвать планы врага по Сумщине, украинские военные продолжают действовать на российской территории

Россия ракетами разрушила ТЦ "Эпицентр" в Каменском, без жертв

Фидан: Была достигнута принципиальная договоренность об организации саммита лидеров Украины и РФ в Турции

Еще одну девушку вернули на подконтрольную правительству территорию Украины - Ермак

Дроны СБУ поразили в Ставрополе завод "Сигнал" - источник

Полиция открыла производство по цензуре в телемарафоне после заявлений журналиста Лесного, сообщила нардеп Геращенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА