Интерфакс-Украина
12:32 06.03.2025

БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

2 мин читать
БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении заместителю начальника департамента одного из коммерческих банков, способствовавшей выводу средств ПАО "Укртатнафта".

"Чиновницу подозревают в пособничестве в завладении средствами акционерного общества", - сообщило ведомство в четверг.

Ранее следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения РФ вывела со счетов предприятия $20 млн.

Как проинформировали в БЭБ, должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета на проведение оплаты.

"Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, подделали контракт и счета к нему идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это деньги", - пояснили в бюро.

В дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.

В свою очередь чиновница банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, которые были основанием для транзакции: якобы получение их банком состоялось накануне. Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Украины.

По информации БЭБ, в целом по делу о завладении средствами "Укртатнафты" детективы Главного подразделения детективов ведомства сообщили о подозрении шести лицам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд. Досудебное расследование продолжается.

5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче доли корпоративных прав "Укртатнафты»", принадлежащей частным владельцам, государству. Сейчас управление ими осуществляет Министерство обороны Украины. Остальные 43,05% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил проработать конкретные общественные потребности, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов - совещание с чиновниками

Российские дроны повредили три ветрогенератора Краматорской ВЭС - глава УВЭА

Программу контролируемого экспорта оружия надо запустить уже в следующем месяце - Зеленский на совещании с чиновниками

Зеленский поручил обеспечить безотлагательно 100% финансирования для импорта газа, уже есть 70% - совещание с чиновниками

ГСЧС: пять человек пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком, среди них - ребенок

Будут судить экс-правоохранителя из Киева, который вывозил за границу мужчин в форме "спецназа"

Офис генпрокурора обвинил замминистра сельского хозяйства РФ в присвоении украинского зерна на 23 млрд грн

Зеленский анонсировал в ближайшие дни онлайн-заседание коалиции поддержки энергетического сектора Украины

Зеленский о встрече США и Китая: Мы должны давить только на агрессора - Россию

В ближайшие дни советники обсудят детали плана завершения войны - Зеленский

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА