Интерфакс-Украина
12:32 06.03.2025

БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

2 мин читать
БЭБ сообщило о подозрении должностному лицу одного из банков, способствовавшему выведению $20 млн из "Укртатнафты"

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении заместителю начальника департамента одного из коммерческих банков, способствовавшей выводу средств ПАО "Укртатнафта".

"Чиновницу подозревают в пособничестве в завладении средствами акционерного общества", - сообщило ведомство в четверг.

Ранее следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения РФ вывела со счетов предприятия $20 млн.

Как проинформировали в БЭБ, должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета на проведение оплаты.

"Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, подделали контракт и счета к нему идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это деньги", - пояснили в бюро.

В дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.

В свою очередь чиновница банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, которые были основанием для транзакции: якобы получение их банком состоялось накануне. Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Украины.

По информации БЭБ, в целом по делу о завладении средствами "Укртатнафты" детективы Главного подразделения детективов ведомства сообщили о подозрении шести лицам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд. Досудебное расследование продолжается.

5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче доли корпоративных прав "Укртатнафты»", принадлежащей частным владельцам, государству. Сейчас управление ими осуществляет Министерство обороны Украины. Остальные 43,05% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава УИНП Алферов об изменении названия монеты на "шаг": Копейка случайно стала разменной единицей к нашей гривне

Ермак сообщил о возвращении двух семей с ВОТ в рамках Bring Kids Back UA

Послы ЕС согласовали закон о прекращении импорта российской нефти и газа до 2028 года - СМИ

"Интерпайп" начал сотрудничество с более 2000 приютами для животных "Пегас", в том числе из зоны боевых действий

Рада приняла закон о создании НУР

Стоимость капремонта хирургического отделения Киевской ГКБ №8 составила 26,5 млн грн

Качка: Ожидаем от государств ЕС формирования позиций для открытия переговоров по всем кластерам до конца года

Госаудитслужба установила финансовые нарушения в работе Переяславской больницы интенсивного лечения на 16,6 млн грн

Кабмин обнародовал список прифронтовых громад, где учителя будут получать повышенную доплату

На горе Поп Иван выпал снег, температура воздуха -3°С - ГСЧС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА