Завершено расследование дел о коррупции на "Укрзализныце", в которых фигурируют бывший советник ОП Шило и нардеп Бондарь
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование трех эпизодов коррупции на АО "Укрзализныця", в которых, в частности, фигурируют бывший советник ОП, экс-глава департамента СБУ Артем Шило и действующий народный депутат Виктор Бондарь.
"Прокуроры САП приняли решение о завершении досудебного расследования по делам о завладении средствами "Укрзализныци" по эпизодам закупки кабельно-проводниковой продукции, трансформаторов, а также легализации имущества, полученного преступным путем", - говорится в сообщении САП в телеграм-канале в понедельник.
По информации прокуратуры, детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
В САП уточняют, что речь идет о трех эпизодах.
"Первый касается действующего народного депутата Украины и еще девяти человек. Для реализации преступления они вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО "Укрзализныця" и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль за деятельностью общества", - отмечают в прокуратуре.
В САП информируют, что "бэк-офис", который организовали члены второй организованной группы, позволял осуществлять неформальный контроль за деятельностью предприятия, а при условии уплаты участникам группы части денежных средств помогал устранять препятствия и обеспечивать принятие решений, в частности относительно победы подконтрольных предпринимателю компаний в закупках "Укрзализныци".
"Реализация преступных намерений привела к тому, что в течение 2021-2022 годов в закупках "Укрзализныци" на поставку кабельно-проводниковой продукции победу одержали два предприятия, которые были подконтрольны нардепу и предпринимателю", - отмечается в сообщении.
Таким образом, как объясняют в САП, применив различные схемы по увеличению стоимости продукции, злоумышленники реализовали ее "Укрзализныце" по ценам, значительно выше рыночных, что нанесло "Укрзализныце" ущерб на сумму более 140 млн грн. Часть из этих средств легализовано путем осуществления финансовых операций, направленных на сокрытие их преступного происхождения.
Имя депутата не указывается в сообщении САП, согласно фабуле дела, речь идет о Бондаре.
"Второй эпизод касается пяти участников указанной группы и еще пяти привлеченных ими лиц, среди них (должности указаны на время совершения преступления): руководитель организованной группы, советник Офиса президента Украины, а в дальнейшем - сотрудник Службы безопасности Украины, первый заместитель директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця", сотрудник Службы безопасности Украины", - отмечается в сообщении.
В САП не уточняют имя фигурантов, судя по фабуле дела, речь идет, в частности, об Артеме Шиле - бывшем заместителе главы ОП, который в дальнейшем возглавлял департамент СБУ.
В июне-декабре 2022 года руководитель группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов.
В ходе расследования выяснено, что поставки трансформаторов происходили по завышенной стоимости. Продукция закупалась через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны-агрессора, и перепродавались "Укрзализныце" по вдвое завышенной цене. Как следствие, она понесла убытки на сумму 99,9 млн грн, которыми завладели участники преступления.
В третьем эпизоде, по информации прокуратуры, речь идет о легализации лидером группы денежных средств преступного происхождения в размере более 159 млн грн путем перевода их на счета подконтрольных ему физических и юридических лиц под видом оплаты услуг "салонов красоты", а также приобретения элитной жилой и коммерческой недвижимости.