Суд разрешил БЭБ провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Шевцовой
Лычакивский райсуд Львова разрешил детективам Бюро экономической безопасности (БЭБ) провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой, которая скрывается за границей.
"Постановление не подлежит отдельному обжалованию и позволит проводить расследование в отношении подозреваемых в их отсутствие (in absentia)", - говорится в пресс-релизе БЭБ в пятницу.
Как сообщалось, на основании собранных доказательств правоохранители сообщили Шевцовой о подозрении и объявили ее в розыск.
Айбокс Банк (ранее - Агрокомбанк) был основан в 1993 году. По состоянию на 31 января 2023 года крупнейшими его акционерами были Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).
В 2023 году Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Айбокс Банка, который был 37-м по размеру активов из 66 украинских банков, из-за ряда нарушений, среди которых - содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Банк Кредит Днепр во вложениях в ценные бумаги будет сохранять приоритет за ОВГЗ
20:55, 25.02.2025
"Укрпошта" инициирует законодательные изменения, которые позволят "Укрпошта Банку" обслуживать клиентов за пределами банковских отделений
14:04, 30.01.2025
Кабмин передает акции Первого инвестиционного банка Минразвития для создания почтового банка
13:23, 28.01.2025
СБУ задержала в Киеве директора департамента одного из крупнейших банков Украины, который спонсировал армию оккупантов
10:36, 18.01.2025
США включили базировавшийся в Кыргыстане банк в SDN List за участии в схеме обхода санкций против РФ
19:12, 15.01.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Главы МИД G7 поддержали территориальную целостность Украины, предупредили РФ о санкциях в случае непрекращения огня, и осудили военную помощь со стороны КНДР, Ирана и КНР
18:28, 14.03.2025
В МВД не исключают, что Ганул был убит по заказу спецслужб РФ
18:22, 14.03.2025
Зеленский призвал всех, кто может повлиять на Россию, сделать решительные шаги для давления на РФ
18:11, 14.03.2025
Прорыв вражеской ДРГ остановили пограничники вместе с Силами обороны на Сумщине
18:04, 14.03.2025
Воины ССО ликвидировали десяток оккупантов на Курщине