Пресечена деятельность международной группы мошенников по майнингу

Украинские правоохранители совместно с коллегами из Латвии и Германии разоблачили злоумышленников, которые убеждали людей инвестировать в несуществующий проект по майнингу криптовалюты, установленная сумма ущерба составляет не менее $300 тыс., сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Департамент киберполиции и Главное следственное управление Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями Латвии и Германии при содействии работников Департамента международного полицейского сотрудничества, а также при поддержке Европола разоблачили транснациональную преступную группу, в которую входили граждане стран ЕС и Украины", - говорится в сообщении Нацполиции на сайте в среду.

Правоохранители установили, что злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги "облачного майнинга" криптовалюты: граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, которые якобы использовались для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем должны были поступать вкладчикам в виде дивидендов. Члены группировки даже создали специальный веб-сервис для имитации деятельности несуществующего проекта, введения людей в заблуждение и получения их персональных данных.

Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно - легализаторов средств или так называемых "денежных мулов" (money mules). С целью конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.

Следователи Нацполиции установили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками, двое из которых выехали в Германию после начала полномасштабного вторжения. Третий фигурант остался в Украине и проживает в городе Днепр.

В ходе расследования правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки, которые использовались преступниками. Полицейские провели глубинный анализ трансакций в криптовалюте и отследили цепь переводов средств от потерпевших к подозреваемым.

Общий объем поступлений по мошенническим криптокошелькам, куда в первую очередь перечислялись средства от жертв, составляет 154,6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте составляет почти $13 млн. Установленная сейчас сумма ущерба составляет не менее $300 тыс. или 12 млн грн. в гривневом эквиваленте.

Известно, что среди пострадавших есть граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.

Украинские полицейские провели ряд обысков на территории г. Днепр по местам регистрации и проживания фигурантов. Одновременно были проведены обыски по местам жительства двух членов группировки на территории Германии. Изъят ряд доказательств противоправной деятельности.

Двум фигурантам, проживающим в Германии, а также их сообщнику, жителю г. Днепр, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 195 Уголовного Кодекса Латвии. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование с целью установления всех причастных к преступной деятельности лиц, полного круга потерпевших, а также окончательной суммы нанесенного ущерба.