Американские кредиторы Одесского зернового терминала сообщили об аресте их оппонента и совладельца GNT

Украинский предприниматель Владимир Науменко, который с Сергеем Грозой является основателем компании по перевалке зерна G.N. Terminal Enterprises (GNT), в состав которой входят терминалы Olimpex и MetalsUkraine в порту Одессы, был задержан при попытке побега через границу с Румынией, утверждают американские кредиторы GNT - Innovatus Capital Partners (ICT) и Argentem Creek Partners (ACP).

"Владимир Науменко был взят под стражу Национальной полицией Украины в следственном изоляторе в Киеве... Сумма залога была установлена на уровне 557 млн грн (примерно $13,4 млн)", - говорится в релизе ACP на ее сайте.

Компания обвиняет Науменко в исчезновении более 100 тыс. тонн, которое было передано в залог фонду, управляемому ICP, в рамках финансирования активов, расположенных в порту Одессы, и отмечает, что GNT не выполнила обязательств по значительным кредитным линиям, предоставленным ICP и ACP.

В релизе также отмечается, что в октябре 2024 года Высокий суд Англии приговорил Грозу и Науменко к 21 месяцу заключения за нарушение Глобального приказа о замораживании активов, выданного в пользу ACP в январе 2023 года, а в январе 2025 года арбитражный трибунал Лондонского международного арбитражного суда постановил, что Гроза и Науменко должны заплатить около $150 млн по неуплаченным долгам перед ACP.

"Украинская правовая система способна обеспечить защиту, необходимую инвесторам, когда нарушаются законы. Мы инвестировали сотни миллионов долларов в Украину и видим немало привлекательных возможностей для дальнейших инвестиций, особенно в свете усилий украинского правительства по утверждению верховенства права", - приводятся в релизе слова представителя Argentem Creek Partners Джона Паттона.

ACP и ICP также заявили, что остаются преданными цели обеспечить профессиональное управление терминалом Olimpex в соответствии с украинским и международным законодательством.

В свою очередь адвокат Науменко Александр Зубрицкий в Фейсбук заявил о грубом нарушении прав своего клиента, которое ставит под угрозу его свободу и жизнь, в том числе из-за тяжелого медицинского состояния совладельца GNT. Адвокат также назвал непомерным залог в 570 млн грн.

Зубрицкий добавил, что дело базируется на кредитном договоре между иностранными компаниями, заключенном за пределами Украины, без участия украинских физических или юридических лиц, а деньги поступали на счет компании, зарегистрированной в ОАЭ. Адвокат утверждает, что кредит был полностью обеспечен и фактически погашен - через обращение взыскания на заложенное имущество, его дальнейшую реализацию кредитором. Среди залогов - объекты недвижимости, корпоративные права и акции компаний, в частности Omega Terminal SA и терминал в Одесском порту.

Защита оспаривает это решение и готовит материалы в международную институцию, сообщил адвокат.

Ранее ACP отмечала, что предоставила GNT кредитную линию на сумму $75 млн в 2019 году под обеспечение, включая ипотеки и личные гарантии от Грозы и Науменко, а в 2021 году Innovatus предоставила линию оборотных средств на сумму $20 млн, которая была частью пакета обеспечения ACP и по контракту должна была быть обеспечена товарно-материальными запасами GNT. Однако GNT не смогла вернуть долг ни ACP, ни Innovatus, когда срок погашения кредитных линий наступил в декабре 2021 года.

ACP и Innovatus заявляют, что в августе 2022 года они предлагали обсудить реструктуризацию ныне неплатежеспособных объектов для дальнейшей поддержки GNT во время войны, но обнаружили, что $130 млн запасов GNT было ликвидировано без правдоподобных объяснений, а Гроза и Науменко, а также финансовый директор GNT Душан Денич отказались предоставить какие-либо четкие объяснения, пройти финансовый аудит и предоставить доступ для проверки зернохранилищ, что привело к решению кредиторов о принудительном исполнении.

«Как только ACP и Innovatus начали меры по защите своих инвестиций, Гроза и Науменко сговорились с банком „Пивденный“ и банком »Восток", чтобы путем фиктивного взыскания передать почти половину терминала Olimpex лицам, контролируемым Sunolta LLC, всего за $4,3 млн, а также сговорились со швейцарской компанией GNT Europe SA, директором которой является гражданин России Михаил Ипатов, чтобы передать GNT Europe восемь дочерних компаний, владеющих элеваторами стоимостью примерно $50 млн, по нулевой цене", - утверждают американские кредиторы.

После решения Лондонского арбитража кредиторы подали заявление о признании вознаграждения 22 января 2025 года в окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

Argentem Creek Partners специализируется на кредитовании развивающихся рынков, инвестирует в особые ситуации, частные кредиты, торговое финансирование. Компания основана в 2015 году Дэниелом Чепменом и его бывшей командой из дочерней компании Cargill Inc, Black River Asset Management. Акции компании на 100% принадлежат сотрудникам, в управлении компании летом 2024 года находились активы клиентов на сумму более $850 млн. Фирма имеет офисы в Абу-Даби, Буэнос-Айресе, Лондоне, Миннеаполисе и Нью-Йорке.

Innovatus Capital Partners - фирма по инвестиционному консультированию и управлению портфелем, базирующаяся в Нью-Йорке, с активами под управлением на сумму более $1,8 млрд.