Экс-заместителю председателя Высшего хозсуда сообщено о еще одном подозрении - в незаконном обогащении на 97 млн грн
По материалам Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщено о подозрении в незаконном обогащении бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
Как сообщается, подозрение в незаконном обогащении на более 97 млн грн сообщено Офисом генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года работники ГБР задержали экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова и сообщили о подозрении в участии в преступной организации, участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также в получении взятки (ч. 1 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 368 УК Украины в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).
"Тогда было установлено, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, в которую входили судьи, адвокаты, арбитражные управляющие, работники судов и другие лица, которые построили "бизнес" на судебных решениях", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.
Согласно информации ГБР, они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах.
"Организатор "бизнеса" - бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины - незаконно вмешивался в распределение дел и передавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания" заказчиков", - отмечается в сообщении.
ГБР передало в НАПК собранные материалы для проведения мониторинга образа жизни бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. По результатам мониторинга НАПК выявило в действиях фигуранта признаки незаконного обогащения на сумму более 97 млн грн, которые он и его доверенные лица не могли получить из легальных источников дохода.
Находясь на должности, он лично и его семья стали владельцами шести квартир, пяти гаражей, по одному нежилому помещению в элитных жилых комплексах "Новопечерские Липки" и Tetris Hall, трех автомобилей, 13 земельных участков, корпоративных прав в двух юридических лицах, а также $60 тыс. на банковских счетах.
Установлено, что фигурант использовал противоправную схему легализации доходов, полученных незаконным путем, как участник преступной организации - под видом фиктивной предпринимательской деятельности близких лиц, декларирование искусственных и не подтвержденных доходов якобы за предоставление образовательных услуг, услуг психолога и тому подобное. В дальнейшем эти средства использовались для приобретения вышеуказанных активов с целью сокрытия (маскировки) их реального происхождения и придания им вида легальных.
Таким образом, бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины – приобретение активов, стоимость которых более чем в 6,5 тыс. раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и превышает его законные доходы.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.
В рамках международного сотрудничества осуществляется сбор доказательств незаконного приобретения фигурантом и его доверенными лицами активов не только на территории Украины, но и за рубежом, в частности в Австрии, Турции, ОАЭ и др.
Также действия фигуранта и его доверенных лиц проверяются на наличие признаков легализации имущества, полученного преступным путем.
ГБР напоминает, что указанное лицо сейчас находится под стражей в рамках другого уголовного производства, которое расследуется Государственным бюро расследований по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины (редакция Закона № 2341-III от 05.04.2001).
В рамках этого же уголовного производства ранее было сообщено о подозрении действующему судье Хозяйственного суда г. Киева и бывшему высшему руководству государства.
По данным следствия, еще в 2011 году государство-агрессор привлекло к подрывной деятельности против Украины тогдашних президента, премьер-министра и судью Хозяйственного суда г. Киева, а также руководителей различных уровней судебной системы, в частности бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который на тот момент возглавлял Киевский апелляционный хозяйственный суд.
Целью было создание искусственных оснований для прямого финансирования Министерства обороны РФ за счет государственного бюджета Украины. Чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева к взысканию $405,5 млн в пользу РФ по неправомерному судебному решению.
По разработанной схеме, в августе 2012 года Министерство обороны РФ подало в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров Украины о взыскании более 3 млрд грн для погашения задолженности одного из украинских субъектов хозяйствования за поставки природного газа еще в 1996-1997 годах.
Несмотря на истечение срока исковой давности, отсутствие гарантий государства по долгам предприятия и даже отсутствие подтверждения факта существования задолженности по состоянию на 2012 год, суд удовлетворил иск и постановил взыскать в пользу РФ более 3,1 млрд грн с любого счета государственного бюджета Украины.
В результате выполнения этого решения часть средств была взыскана с Украины в пользу РФ. После начала вооруженной агрессии России против Украины и смены власти другой судья в 2014 году отменил указанное решение, однако вернуть незаконно взысканные средства не удалось - по данным следствия, они были направлены на финансирование российской агрессии против Украины.