БЭБ объявило в розыск акционеров Укрбудинвестбанка

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявили в розыск акционеров ликвидируемого в 2023 году Укрбудинвестбанка (Киев) из-за доведения финучреждения до неплатежеспособности и нанесения кредиторам убытков на более 600 млн грн.

"Акционеры банка объявлены в розыск. Досудебное расследование в отношении других его должностных лиц, причастных к совершению уголовного преступления, продолжается", - говорится в пресс-релизе БЭБ во вторник, проиллюстрированным фотографией центрального офиса Укрбудинвестбанка в Киеве.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели более 25 допросов работников банка и осуществили ряд проверок. Нарушения в деятельности финансового учреждения были также подтверждены результатами служебного расследования и экономической экспертизы.

Ранее следствие выяснило, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим и юридическим лицам без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, указывая несуществующие поступления наличности, вносили ложные данные об остатках в хранилище Киевской региональной дирекции (КРД) банка в акты ревизии и подавали в контролирующие органы недостоверную информацию о финансовом состоянии учреждения.

Специалисты НБУ неоднократно пытались проверить большие остатки наличности, однако банк отказывал в доступе к хранилищу. Из-за нарушения ограничений на проведение операций Нацбанк признал его проблемным, а затем, из-за дальнейшего ухудшения финансового состояния и бездействия менеджмента и акционеров, ввел временную администрацию, которая провела ревизию КРД и установила недостачу наличности.

Согласно релизу, в хранилище ценностей отсутствовали более 153 млн грн, почти $5,8 млн и EUR42,5 тыс. Всего в эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

Фигурантам дела объявлено подозрение по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.218-1 Уголовного кодекса Украины. Их подозревают в доведении банка до неплатежеспособности - умышленных действиях из корыстных побуждений, совершенных связанными с банком лицами по предварительному сговору, которые привели к отнесению учреждения к категории неплатежеспособных и нанесли значительный ущерб кредиторам.

В рамках расследования наложен арест на имущество мажоритарного акционера банка ориентировочной стоимостью 40 млн грн. К тому же подозреваемым предъявлены гражданские иски на сумму около 400 млн грн.

Как сообщалось, 7 сентября 2023 года НБУ отнес Укрбудинвестбанк к категории неплатежеспособных из-за отсутствия действенных мер для улучшения финансового состояния и невыполнения им требования об устранении нарушений банковского законодательства, нормативно-правовых актов Нацбанка в течение определенного срока после зачисления банка в категорию проблемных.

Укрбудинвестбанк был основан в 2004 году. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2023 года по размеру общих активов (2,47 млрд грн) он занимал 45-е место среди 65 украинских банков, действовавших в стране.

Согласно информации на сайте финучреждения, его крупнейшими акционерами были Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц и Людмила Миневич - по 9,90%, а также Наталья Шишова - 5,27%.