Полицейские разоблачили преступную группировку во главе с экс-нардепом, которая обманула инвестора недвижимости на свыше 20 млн грн

Полиция разоблачила организованную преступную группировку во главе с народным депутатом VII и VIII созывов Дмитрием Андриевским - злоумышленники обманули инвестора недвижимости на более 20 млн грн.

В сообщении на сайте в пятницу Нацполиция отмечает, что вкладчик приобрел имущественные права на помещение площадью более 760 кв. м в одном из центральных районов Киева и оплатил его стоимость.

"Однако недвижимость ему так и не передали. Вместо этого объект незаконно перепродали через подконтрольные структуры - сначала украинским компаниям, а затем иностранной фирме. Полученные средства были обналичены", - говорится в сообщении.

Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции задокументировали полную схему завладения средствами.

"Установлено, что предприятия, привлеченные к схеме, были специально созданы и входят в группу компаний, которая принадлежит народному депутату Украины VII и VIII созывов. В рамках досудебного расследования правоохранители воссоздали все этапы преступления - от заключения фиктивных договоров и смены собственников до вывода средств через компании-нерезиденты и наличные операции", - информируют в полиции.

В сообщении не указано имя экс-нардепа, как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет об Андриевском.

Согласно сообщению, проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, документы и цифровые носители, которые содержат доказательства координации действий между участниками группы, перемещения средств и подготовки документов, связанных с незаконным отчуждением объекта.

По результатам следственных действий четырем лицам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 - присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой; ч. 2 ст. 366 - служебный подлог, повлекший тяжкие последствия; ч. 3 ст. 209 - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой.

Нацполиция сообщает, что подозрение получили: бывший народный депутат, директор предприятия, которое выступало контрагентом инвестора, и двое пособников, обеспечивавшие юридическое и финансовое сопровождение сделки.

Двум подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. Еще двое фигурантов находятся за пределами Украины - готовятся документы для объявления их в международный розыск.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные участники преступной группы, дополнительные эпизоды противоправной деятельности и каналы вывода средств.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис генерального прокурора.