БЭБ направил в суд обвинительный акт в отношении должностного лица банка, которому инкриминируют содействие в выводе 585 млн грн "Укртатнафты"

 Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника департамента валютного контроля одного из коммерческих банков, которой инкриминируют содействие выводу средств ПАО "Укртатнафта" в особо крупных размерах.

"Следствием установлено, что организованная преступная группа вывела со счетов общества 585 млн грн в эквиваленте", - сообщило БЭБ на сайте в понедельник.

По информации Бюро, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину между "Укртатнафтой" и компанией-нерезидентом был заключен внешнеэкономический контракт на приобретение сырой нефти. По этому контракту должностные лица "Укртатнафты" во исполнение своих обязательств должны были осуществить оплату на счета указанной компании.

"Однако, понимая, что в этот период фактический импорт сырья невозможен, они подделали контракт и счета к нему, идентичные реальным документам, имитируя закупку. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и, соответственно, получить за это деньги", - пояснили в БЭБ.

В свою очередь, заместитель начальника департамента валютного контроля банка способствовала сокрытию следов уголовного преступления. Для этого она проставила рукописные цифровые записи - даты на поддельном контракте и на предыдущих счетах (инвойсах) к нему как будто такие документы банк получил до фактического перечисления средств на зарубежный счет подконтрольной компании. На основании поддельных документов в адрес подконтрольного предприятия было перечислено $20 млн.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу банка в пособничестве в завладении имуществом (средствами общества) путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Сейчас обвинительный акт в отношении чиновницы направлен в суд.

"Досудебное расследование в отношении других продолжается", - отметили в Бюро.

В ведомстве напомнили, что ранее его детективы совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили факт присвоения 40 млрд грн бывшими владельцами и топ-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности: в частности, вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающих заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

Как сообщалось, всего по делу о завладении средствами "Укртатнафты" детективы Главного подразделения детективов БЭБ сообщили о подозрении шести лицам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлено в суд. Досудебное расследование продолжается.

5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче доли корпоративных прав "Укртатнафты", принадлежащей частным владельцам, государству. Сейчас управление ими осуществляет Министерство обороны Украины. Остальные 43,05% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".