Інтерфакс-Україна
04:54 07.09.2025

Підозрюваному в організації конвертаційного центру колишньому податківцю обрали запобіжний захід - прокуратура

1 хв читати

Експосадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру, обрано запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у суботу.

"Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків", - йдеться в повідомленні пресслужби КМП.

За даними обвинувачення підозрювані створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

"Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України", - вказано в повідомленні прокуратури.ю

Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Джерело: https://t.me/kyiv_pro_office/7553

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

7 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА