Экс-чиновнику налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра, избрана мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу.
"Отметим, что указанному бывшему топ-чиновнику налоговой службы и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем. В рамках указанного производства подозрения получили еще три человека, которых он привлек к участию в разработанной им схеме. Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов", - говорится в сообщении пресс-службы КМП.
По данным обвинения подозреваемые создали 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.
"Срок действия меры пресечения - до 4 ноября 2025 года. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - указано в сообщении прокуратуры.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева проводят следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, при содействии Государственной налоговой службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Источник: https://t.me/kyiv_pro_office/7553
