Правоохранители в Одессе разоблачили преступную группу, которая реализовывала масштабную мошенническую схему с использованием фиктивных инвестиционных платформ, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Злоумышленники создавали веб-сайты несуществующих компаний, названия которых периодически меняли с целью конспирации преступной деятельности, где размещали ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов. Потенциальным инвесторам предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать определенный инвестиционный план, пополнить счет и "получать дивиденды". На самом деле средства сразу аккумулировались на подконтрольных криптокошельках участников мошеннической схемы. Достигнув цели, они прекращали связь с пострадавшими", - указывается в сообщении.
По информации следствия, организовал "бизнес" 28-летний житель Одессы, привлекая к его реализации группу лиц, среди которых специалист в ИТ-сфере, который создавал и администрировал веб-сайты вымышленных компаний, а также "звонари", которые контактировали с потенциальными жертвами. Участники работали как дистанционно, так и из специально оборудованных офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры.
Правоохранители установили подконтрольный злоумышленникам криптокошелек, общая сумма поступлений на который в 2024-2025 годах превысила 24 млн грн. Для конспирации фигуранты контролировали его с частного ключа, который не принадлежал ни к одному известному сервису или бирже.
"По предварительным данным фактическое количество пострадавших, в том числе иностранцев, может превышать 1500 человек, для установления которых необходимо провести ряд следственных действий, в том числе в рамках международного взаимодействия", - отметили в полиции.
Для раскрытия преступления создана совместная следственная группа между компетентными органами Украины и Республики Казахстан. С привлечением спецподразделений НПУ, ГУНП в Одесской области и сотрудников департамента киберполиции Республики Казахстан был проведен ряд обысков и изъят ряд доказательств противоправной деятельности.
На данный момент полицейские задокументировали противоправную деятельность членов группировки в отношении семерых инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран. Причиненный инвесторам ущерб составляет $92 тыс.
Следователи задержали восьмерых участников группировки, еще один объявлен в розыск. При наличии достаточных доказательств всем фигурантам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.
Согласно санкции ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
