СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр, который действовал при содействии экс-главы Государственной налоговой службы

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили мощный конвертационный центр, который функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшего заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

"Как установило расследование, лицо, которое на время проведения сделок находилось на руководящих должностях Государственной налоговой службы Украины, в частности в 2021 году было и.о. председателя структуры, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра. При этом экс-заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний", - сообщает пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

По материалам дела, эти фигуранты действовали в интересах преступной организации. В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

По данным следствия, "схема" заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.

Механизм преступления заключался в составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями, регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных и использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

Сейчас по материалам СБУ и НАБУ 11 участников "схемы" получили подозрение по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

"Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины", - отметили в СБУ.

Досудебное расследование продолжается.

В СБУ не назвали имя подозреваемого, но как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о Евгении Олейникове.

Олейников исполнял обязанности главы Государственной налоговой службы с мая по февраль 2021 года. После назначения в ноябре 2021 года заместителя председателя ГНС Михаила Титарчука временно исполняющим обязанности председателя Олейников занял должность заместителя председателя ГНС.