Задержаны 5 человек по делу "Мидас", 7 получили сообщение о подозрении - НАБУ
Антикоррупционные органы сообщили о подозрениях семи лицам в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетике, задержали пятерых, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", а также получение неправомерной выгоды и отмывание средств", - говорится в сообщении в телеграм-канале во вторник.
На данный момент подозрения получили: бизнесмен - руководитель преступной организации; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом"; четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.
Как сообщает Центр противодействия коррупции в телеграм-канале, упомянутый бизнесмен - Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики - Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" - Дмитрий Басов.
Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывали условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков. Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".
Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
Всего через так называемую "прачечную" за время документирования их деятельности прошло около $100 млн.
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. К ее проведению на финальном этапе привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.
По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.
Операция получила название "Мидас".
Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.
Следствие продолжается.
