Подозреваемый бывший топ-чиновник ГФС компенсировал государству более 130 млн грн убытков
Бывший высокопоставленный чиновник Государственной фискальной службы Украины (ГФС), который проходит подозреваемым в двух уголовных производствах, во время досудебного расследования возместил государству более 130 млн грн нанесенного ущерба, сообщает Офис генерального прокурора.
"Все средства уже поступили на счета Государственной казначейской службы Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале в среду.
19 сентября прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили экс-чиновнику налоговой о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
По данным следствия, занимая руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС, он дал незаконное указание подчиненным подготовить письмо в ГУ Государственной казначейской службы в г. Киеве о возвращении без выполнения выводов о возмещении НДС одному из частных предприятий. В результате из государственного бюджета было взыскано 108 млн грн пени за несвоевременный возврат НДС.
В другом уголовном производстве экс-чиновнику инкриминируется организация схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
5 сентября прокуроры совместно с СБУ разоблачили и прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, организованного подозреваемым. Он создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 "транзитеров", через которые в 2023-2025 годах было проведено операций на более 1,5 млрд грн.
Следствием установлено, что в период с июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных предприятий поступило 127 млн грн за якобы поставленные товары и услуги. Эти операции не были отражены в налоговой отчетности, что привело к умышленному занижению НДС на сумму 21 млн грн. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных структур и легализовались.
6 сентября 2025 года суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 119 млн грн. Сейчас он находится под стражей.
Благодаря работе прокуратуры и СБУ нанесенный государству ущерб полностью компенсирован.