Разоблачены мошенники-криптовалютчики, которые обворовывали граждан ЕС, - СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза.

"По результатам совместных мероприятий в Днепре задержан лидер преступной организации и десять его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах", - сообщает СБУ в телеграм-канале в понедельник.

По информации ведомства, в течение года дельцы "заработали" на сделке не менее $1,2 млн.

"Для реализации "схемы" ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в "перспективные" криптопроекты", - говорится в сообщении.

В украинской спецслужбе отмечают, что для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи.

"На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и "доходности" инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами", - уточняют в ведомстве.

На начальном этапе, как объясняют в СБУ, дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами.

"Таким образом жертва аферы попадала "на крючок" и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал наивысшего предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты", - акцентируется в сообщении.

Во время 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы", а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно, полученные преступным путем.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней); чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).

Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем телеграм-канале отметил, что сейчас установлены девять пострадавших граждан Латвии и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 8 млн грн.