НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая завладела 32 млн грн "Укроборонпрома"

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая в течение 2014-2019 годов завладела средствами государственных предприятий - участников концерна "Укроборонпром" на общую сумму более 32 млн грн, а также совершила покушение на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 млн грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. В то же время эти зарегистрированные в Великобритании и Чехии компании никаких услуг не оказывали, а вся работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия. В течение 2014-2019 годов посредникам заплатили более $560 тысяч (эквивалент 13,3 млн грн) и почти EUR670 тыс. (эквивалент 19,3 млн грн). Эти средства проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение 2016-2019 годов должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно $172 тысячи (эквивалент 4,4 млн грн) и почти EUR500 тыс. (эквивалент 14,7 млн грн). Однако этого не произошло, поскольку участники сделки узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.

Среди подозреваемых бывший директор государственного предприятия, который сейчас занимает должность одного из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность", бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании.

Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании также являются подозреваемыми в другом уголовном производстве НАБУ и САП по завладению 146 млн грн государственных предприятий, участников концерна "Укроборонпром".

Следствие продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.