Во Франции вручено уведомление о подозрении бенефициару банка "Финансы и Кредит" Жеваго

Во Франции вручено уведомление о подозрении бывшему депутату — бенефициару банка "Финансы и Кредит" по делу о выводе более полумиллиарда гривен, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В сообщении не указывается фамилия, речь идет о Константине Жеваго.

"Сегодня в Париже, согласно запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики при участии украинских прокуроров и следователей ГБР вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который находится в стадии ликвидации", – написал генпрокурор в Tелеграме в четверг.

По его информации, подозреваемому инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.

"После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого", — отметил генпрокурор.

По данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка. "Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за рубежом", — говорится в сообщении.

Как указал генпрокурор, фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара. "Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривень", — написал он.

"Во время вручения подозрения он заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы. Расследование продолжается", — отметил Кравченко.