Полицейские ликвидировали в Днепре сеть колл-центров, пострадавшие – из Литвы и Казахстана
Полиция ликвидировала в г. Днепр сеть колл-центров, через которые похищали криптоактивы, значительная часть потерпевших – иностранцы из Литвы и Казахстана, сообщает Национальная полиция Украины.
В сообщении Нацполиции на сайте в среду отмечается, что злоумышленники знакомились с потерпевшими на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту.
"Значительная часть обманутых – иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались", – говорится в сообщении.
По информации полиции, схема сочетала психологическое воздействие и технологические инструменты: одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали как якобы опытные криптоинвесторы.
"Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли. Это побуждало потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета", – отмечают в полиции.
Всего через счета злоумышленников прошло более $2 млн.
По результатам мероприятий задержаны восемь человек, среди которых – организаторы и ключевые руководители преступной структуры.
Во время обысков изъято более $100 тыс. наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновая бухгалтерия, а также 10 премиальных автомобилей.
Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении за создание и участие в преступной организации, а также за кражу в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).
Также им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших и объем нанесенного ущерба.
Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис генерального прокурора.