В Запорожье разоблачена организованная схема на рынке топлива с обналичиванием более 40 млн грн

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры разоблачена организованная группа, которая действовала на рынке топлива, сообщает Офис генерального прокурора.

В телеграм-канале в четверг ведомство отмечает, что в 2023-2025 годах участники схемы через восемь подконтрольных предприятий поставляли горюче-смазочные материалы, умышленно не отражая часть операций в налоговой отчетности.

"Это позволило избежать уплаты более 40 млн грн НДС и налога на прибыль", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в дальнейшем злоумышленники легализировали средства через подконтрольные компании под видом "возвратной финансовой помощи" и оплаты фиктивных услуг, после чего переводили в наличные и распределяли между участниками.

Согласно сообщению, организатору, исполнителю, бухгалтеру и еще четырем участникам сообщено о подозрении.

Во время обысков изъята финансовая документация, топливные талоны на около 25 млн грн и транспортные средства, приобретенные за легализованные средства.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога и ночного домашнего ареста. Прокуроры готовят апелляционную жалобу, настаивая на применении содержания под стражей.

Также инициирован арест счетов и имущества подозреваемых.