НБУ в марте оштрафовал Креди Агриколь Банк и пять небанковских финучреждений на 2,4 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), а также валютного законодательства в марте 2026 года оштрафовал Креди Агриколь Банк и пять небанковских финансовых учреждений на общую сумму 2,4 млн грн.

Согласно публикации на сайте Нацбанка, Креди Агриколь Банк оштрафован на 300 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности за невыполнение обязанности остановить расходные финансовые операции по решению специально уполномоченного органа, а также за действия, следствием которых стало прекращение договора банковского счета клиента, средства на котором были остановлены в соответствии с законом.

ООО "ФК "Альянс капитал групп" оштрафовано на 1,0 млн грн за нарушение требований валютного законодательства, которое заключалось в отказе клиенту в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые соответствовали официальным образцам и подлинность которых учреждение обязано было подтверждать с использованием соответствующего оборудования.

ООО "ФК "Герц" оштрафовано на 612 тыс. грн за нарушения в сфере ПОД/ФТ, в частности из-за ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода, недостатков во внутренних документах и процедурах, невыполнения обязанности по надлежащей проверке существующих клиентов, неполного предоставления на запросы НБУ достоверной информации и ненадлежащего хранения документов и информации в деле клиента.

ООО "ФК "Тайгер Инвест" оштрафовано на 400 тыс. грн за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций, которое заключалось в проведении таких операций без выдачи клиентам-физлицам наличной иностранной валюты и расчетных документов РРО не позднее завершения операций.

ЧАО "УФГ" оштрафовано на 85 тыс. грн за необеспечение выявления и регистрации финансовой операции, подлежащей финмониторингу, а также за неуведомление специально уполномоченного органа о пороговой финансовой операции.

ООО "УПР" оштрафовано на 1,7 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности подать в Нацбанк ответ с указанием срока устранения нарушений, приведенных в письменном предостережении.