Экс-заместитель начальника Киевской таможни разоблачен на легализации более $2 млн, которые он вложил в отель в Буковеле – САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни, который уличен в легализации более $2 млн, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса на курорте Буковель.

"Чиновник в течение 2020-2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. В целом он вложил в строительство более $2 млн, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи", – сообщается на странице САП в Facebook в пятницу.

По данным ведомства, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника, чтобы скрыть имущество, но продолжал фактически контролировать бизнес. "Задокументировано, что в течение 2020-2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства", – рассказали в САП.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.