Нацполиция задержала злоумышленников, которые "отмыли" почти 580 млн грн с оборонных контрактов

Национальная полиция Украины задержала участников преступной организации, которые "отмыли" почти 580 млн грн с оборонных контрактов и минимизировали налогов на более 100 млн грн.

В сообщении на сайте Нацполиции в понедельник отмечается, что частное предприятие получило более 2,5 млрд грн и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ.

"Вместо этого отмыло более полумиллиарда гривен через "конвертационный центр", перечислив через него деньги на фиктивные фирмы", – говорится в сообщении.

То есть, как отмечают в полиции, на бумаге фиксировалась закупка запчастей и других материалов, а фактически деньги присваивались фигурантами.

"Как только средства из оборонных контрактов попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные передавали заказчикам", – уточняется в сообщении.

По данным полиции, установлено более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих "конвертцентр".

"Среди директоров этих фирм – граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой днр, поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду "Учитель России", – отмечают в Нацполиции.

Полицейские установили всех участников группировки – от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников.

Согласно сообщению, в декабре прошлого года трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы – сообщено о подозрении.

"Вскоре после объявления подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного воздействия и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь автомобиль, а за "работу" предлагали $2 тыс.", – говорится в сообщении.

По заключению судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн, подрядчик по оборонным контрактам "отмыл" через конвертационный центр почти 580 млн грн.

В Нацполиции информируют, что сейчас получены доказательства в отношении еще пяти ключевых фигурантов схемы. На территории Днепропетровской области полицейские провели почти 40 обысков и изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн, автомобили.

Кроме того, семь участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны в процессуальном порядке. Действия подозреваемых квалифицированы, в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия для возмещения нанесенного ущерба.