Суд разрешил провести заочное расследование по растрате $113 млн экс-нардепом-бенефициаром банка "Финансы и Кредит"

Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора предоставил разрешение на досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата – бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит", сообщает Офис генпрокурора.

В сообщении Офис генпрокурора не указано имени фигуранта, речь идет об экс-владельце банка "Финансы и Кредит" Константине Жеваго.

Дело касается растраты имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. "По версии следствия в 2007-2015 годах, он по предварительному сговору со служебными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено $113 млн, что в то время составляло более 2,5 млрд грн", – говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм-канале во вторник.

Механизм мошенничества заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, передали в залог под кредитную линию для одной из оффшорных компаний, которую контролировал подозреваемый.

Далее, после невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов.

Также правоохранители напоминают, что 19 марта 2026 года в Париже олигарху уже было вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве за правонарушения, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Это произошло в соответствии с запросом о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, украинских прокуроров и следователей ГБР.

После вручения подозрения экс-нардепа допросили в статусе подозреваемого.