Коломойскому сообщено о новом подозрении – в мошенническом завладении более 100 млн грн ПриватБанка

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора разоблачили известного бизнесмена в мошенническом завладении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины, сообщает СБУ.

"Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины", – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале в пятницу.

В сообщении не указывается имя бизнесмена и банк, речь идет об Игоре Коломойском и ПриватБанке.

По данным СБУ, в 2014 году бизнесмен и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн грн, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению.

"Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции", – отмечают в ведомстве.

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем, по данным СБУ, эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.

По версии стороны обвинения, часть этих активов в конце концов оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров.

"В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривень от предприятия, которое находилось под его контролем", – отмечается в сообщении.

В СБУ акцентируют: "В настоящее время установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн".

Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого перекредитования.

К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.

"Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 15.04.2008 года) – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы", – информируют в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено новое подозрение – в махинациях со средствами ПриватБанка.

Как сообщалось, Коломойского подозревают в масштабных финансовых махинациях, в частности в присвоении 9,2 млрд грн ПриватБанка, отмывании средств и заказе убийства. Он находится под стражей с сентября 2023 года с рядом новых подозрений. Английский суд обязал его и партнеров выплатить более $3 млрд за вывод $1,9 млрд из ПриватБанка.

Сам Коломойский все обвинения отрицает.