Было сообщено о подозрении бывшему главе правления банка в незаконных банковских операциях на сумму 210 млн грн, написал генеральный прокурор Руслан Кравченко в Телеграме в понедельник.
"По данным следствия, глава правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и уклонения от внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое "содействие". Стоимость таких "услуг" составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций", – говорится в сообщении.
Генеральный прокурор утверждает, что это сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе.
"По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. За каждую операцию банкир получал свою долю", – говорится в сообщении.
Кравченко подчеркнул, что задокументирована переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.
"Бывшему главе правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", – сообщил генпрокурор.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главе правления АО "Окси Банк" Вячеславе Парасиче.
