В Кривом Роге полиция раскрыла мошенническую схему с "инвестициями" в размере 600 тыс. евро в металлургическое предприятие
В Кривом Роге полиция разоблачила злоумышленников, которые убедили потенциального инвестора вложить средства якобы в реализацию проектов металлургического предприятия.
В сообщении на сайте Нацполиции во вторник отмечается, что злоумышленники ссылались на якобы имеющиеся связи с топ-менеджментом предприятия и криминальными кругами, предлагали потерпевшему вложить средства в выгодные коммерческие проекты и получать неплохую прибыль.
"Один из таких проектов – поставки угля и закупка арматуры по привлекательным ценам. Однако потерпевший остался без прибыли и своих инвестированных денег", – говорится в сообщении.
По данным полиции, установлено, что организатор схемы имеет родственные связи с криминальным миром и в настоящее время находится под стражей в СИЗО за хищение 7 млн грн у иностранной компании.
Согласно сообщению, организатор привлек к мошеннической схеме местного предпринимателя, у которого есть знакомые среди бизнесменов. "Именно он представлялся руководителем компании-нерезидента, якобы зарегистрированной в Болгарии, нашел потенциального инвестора и предложил ему вложить средства в реализацию проектов металлургического предприятия", – отмечается в сообщении.
Чтобы убедить потерпевшего в реальности сделки, организатор схемы вел с ним переписку в мессенджере, выдавая себя за помощника заместителя генерального директора предприятия.
"Поверив в достоверность предложенных инвестиционных проектов, потерпевший передал злоумышленникам сначала 150 тыс. евро за возможность поставки угля. Впоследствии – еще 450 тыс. за закупку арматуры по цене, на 40% ниже рыночной", – отмечают в Нацполиции.
16 июля правоохранители при силовой поддержке спецназа "КОРД" и полка полиции особого назначения провели 36 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах.
В результате обысков изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, цифровые носители информации, документация, деньги, автомобиль, черновые записи, а также патроны и кусты растений, похожих на каннабис.
Двум фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепровская областная прокуратура.