Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили группу во главе с бывшим госсекретарем Министерства иностранных дел, которая присвоила более 37 млн грн пожертвований в поддержку Украины, сообщает НАБУ.
"НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры", – говорится в сообщении НАБУ в телеграм-канале в понедельник.
В НАБУ сообщают, что государственный секретарь МИД "убеждал международных доноров и подчиненных сотрудников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации".
"Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины", – отмечают в бюро.
В дальнейшем, согласно сообщению, средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания.
"Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение. Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений", – уточняют в НАБУ.
На данный момент следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно $1,28 млн на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых: бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы; бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО; бухгалтер ОО.
Кабинет министров назначил Александра Банькова государственным секретарем МИД 15 июля 2020 года. Он занимал эту должность до ноября 2024 года.
По информации Центра противодействия коррупции, среди подозреваемых также: экс-руководитель госаппарата МИД и действующий советник Постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве Рамиз Рамазанов; руководитель подконтрольной общественной организации "Центр содействия международному сотрудничеству" Владислав Резников; бухгалтер общественной организации.
