Правоохранители сообщили о подозрении и арестовали организатора мошеннической схемы, деятельность которой правоохранители разоблачили во время масштабной спецоперации в июле 2026 года, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами организовал деятельность псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов. Для создания видимости законной работы использовали вебресурсы, Telegram-аккаунт, торговую марку и офис, оборудованный как пункт приема наличных", – говорится в сообщении в телеграм-канале.
Установлено, что клиенты передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств. Отдельным потерпевшим они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы поддержать доверие и отсрочить обращение к правоохранителям.
По данным следствия, одной из потерпевших причинен ущерб на сумму более 1,59 млн грн.
Устанавливаются все участники схемы, потерпевшие и другие обстоятельства уголовного правонарушения.
Как сообщалось, правоохранители разоблачили мошенническую сеть криптообменников в июле. Следователи и киберполиция в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества провели более 40 неотложных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях пунктов обмена валют. Во время обысков изъяли наличные в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн. Также во время следственных действий были изъяты документы, автомобили и денежные средства с целью дальнейшего возмещения ущерба потерпевшим.
