В течение недели полицейские совместно со Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора проверяли инфраструктуру мошеннических колл-центров, операторы которых выдавали себя за банкиров, брокеров и сотрудников правоохранительных органов и получали доступ к банковским счетам людей.
"Всего проведено 411 обысков и пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров. В помещениях полицейские обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. 26 фигурантам уже сообщено о подозрении", – сообщает Нацполиция на сайте в среду.
По данным полиции, в ходе следственных действий изъято более 3 тыс. единиц компьютерной техники, 90 банковских карт, средства доступа к 20 криптокошелькам и 22 автомобиля.
"Также изъято около $2 млн, EUR64 тыс., наличные в гривнях, килограмм банковского золота в слитках и ювелирные изделия", – говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что за внешне обычными офисами полицейские обнаружили разветвленную инфраструктуру, созданную для систематического обмана людей.
"Схемы различались, однако все были направлены на то, чтобы получить от потерпевших деньги или доступ к их счетам", – уточняется в сообщении.
По информации Нацполиции, в одних случаях операторы звонили от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета. В других – представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы. Части потерпевших обещали помочь вернуть деньги, которые те уже ранее потеряли из-за мошенников.
"Людей убеждали переводить средства на подконтрольные счета, оформлять кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения, а также устанавливать программы удаленного доступа к телефонам и компьютерам", – отмечают в полиции.
Кроме того, отдельные колл-центры специализировались на поиске людей, интересовавшихся инвестированием.
Еще одно выявленное полицией направление деятельности мошенников – продажа биологически активных добавок без назначения врача.
"Сами препараты по своему химическому составу не обладали лечебными свойствами. Операторы предлагали их людям как средства для лечения различных заболеваний, хотя продукцию реализовывали без назначений и рекомендаций врачей", – уточняется в сообщении.
Часть колл-центров, по информации Нацполиции, была ориентирована на граждан других государств. В частности, в одном из производств украинские полицейские совместно с немецкими коллегами документируют деятельность сети, которая обманывала граждан Европейского Союза.
Действия фигурантов квалифицируются в зависимости от их роли и обстоятельств совершения преступлений, в частности, по ч. 4, ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Максимальное наказание за инкриминируемые преступления – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время полицейские анализируют изъятую технику и финансовые операции, устанавливают потерпевших и полный размер нанесенного ущерба, организаторов схем, других участников сетей и лиц, обеспечивавших вывод и легализацию средств.
