Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области раскрыли масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в сфере торговли аграрной продукцией, сообщила пресс-служба бюро.
По данным следствия, в схеме использовалась сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, через которые предприятиям реального сектора экономики помогали скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов.
Как отмечается в сообщении, сельскохозяйственную продукцию закупали у производителей за наличные без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете. Для дальнейшей продажи в Украине или экспорта агропродукцию оформляли от имени подконтрольных компаний, указывая в документах ложные сведения о ее происхождении, стоимости и характеристиках. Это позволяло скрывать реальные доходы и уменьшать суммы налогов. Часть полученных от продажи средств переводили в наличные и виртуальные активы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Детективы устанавливают полный круг причастных к схеме лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также исследуют движение и происхождение средств.
:
