Правоохранительные органы сообщили о подозрении еще четырем участникам преступной организации, которая действовала в Харькове и обманывала граждан Латвии на сумму свыше 5,5 млн грн, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в рамках совместной следственной группы Украины и Латвийской Республики сообщено о подозрении еще четырем участникам преступной организации, которая действовала в Харькове и обманывала граждан Латвии", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Телеграме во вторник.
Как сообщалось, генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении этого мошеннического колл-центра 29 мая 2026 года. По данным Офиса генпрокурора, колл-центр работал в харьковском офисе. Внутри офиса действовали системы видеонаблюдения, контрольно-пропускной режим и проверки на полиграфе. Следствие установило, что участники схемы занимались инвестиционным мошенничеством, а также предлагали якобы помощь в возврате уже потерянных инвестиций. Тогда в рамках международной кибероперации были задержаны два организатора и три участника группы. Им было предъявлено подозрение и избраны меры пресечения.
По новым данным следствия, участники группировки получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, оформляли на них кредиты с помощью поддельных электронных подписей, а средства переводили через банки Латвии на подконтрольные криптовалютные биржи и кошельки. Также участники организации звонили гражданам Латвии и предлагали якобы выгодные инвестиции в криптовалюту и трейдинг. После получения средств они прекращали связь с потерпевшими.
В ходе расследования установлена причастность еще четырех человек. Одна из них, выполняя функции HR-менеджера, подбирала персонал для колл-центра и обеспечивала его работу. Остальные трое осуществляли так называемые холодные звонки гражданам Латвии.
20 августа 2026 года правоохранители провели пять обысков в Харькове и области по местам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие распределение ролей между участниками преступной организации.
Четырем лицам сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 4, 5 ст. 190 и ч. 5 ст. 361 УК Украины. Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 9,984 млн грн.
На данный момент установлено 11 потерпевших – граждан Латвии. Общая сумма причиненного им ущерба составляет 5 569 824 грн.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/39893
