Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила трансграничную сеть для финансирования терроризма, отмывания средств и обхода санкций против РФ, через аккаунт гражданина Украины на криптобирже, на котором прошло более $13 млн.
"Через аккаунт одного украинца на криптобирже прошло более $13 млн, и 3,5 млн из них – это операции с подсанкционными сервисами рф и кошельками международной террористической организации", – сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин в телеграм-канале во вторник.
По его словам, фигурант расследования проживает в одной из стран ЕС. Деньги поступали на его аккаунт с внешних криптоадресов и почти сразу переводились дальше, без осуществления торговли или инвестиций. Объемы, характер движения средств и десятки задействованных адресов указывают на осуществление деятельности по обмену виртуальных активов (ВА) без соответствующей лицензии.
"Но главное – не лицензия, а маршрут денег. Поступали они с бирж и обменников без верификации клиентов, среди которых – подсанкционные площадки, связанные с рф или причастные к обходу санкций. Выходили на некостодиальные кошельки со связями с российскими биржами. Часть переводов пошла Корпусу стражей исламской революции – военному формированию Ирана, признанному террористической организацией", – рассказал Пронин.
Для сокрытия деятельности лицо использовало VPN, осуществляло внутренние переводы преимущественно с гражданами Украины и РФ, заходило в другие учетные записи с устройств, связанных с его собственным аккаунтом, а также было связано с более чем 35 иностранными компаниями в различных юрисдикциях.
Пронин считает, что все факторы свидетельствуют о признаках трансграничной сети для финансирования терроризма, отмывания средств и обхода санкций против росии.
Пронин добавил, что материалы дела уже переданы правоохранительным органам.
