Бизнесмен Тимур Миндич, по версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передал наличные деньги, которые впоследствии должны были быть легализованы и использованы для внесения залога в размере 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Обстоятельства передачи наличных прокурор САП изложил во время рассмотрения в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) ходатайства об избрании меры пресечения в отношении главы правления государственного "Сенс Банка" Алексея Ступака.
По версии стороны обвинения, 9 июня тогдашняя заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая получила предложение принять участие в организации легализации средств. Наличные передал участник преступной организации, который на тот момент находился в розыске и на территории Израиля (Миндич – ИФ-У), после чего их должны были перевести в безналичную форму посредством финансовых операций и зачислить на счета подконтрольных юридических лиц.
10 июня Мудрая встретилась со Ступаком и тогдашней главой наблюдательного совета "Сенс Банка" Николаем Гладышенко, после чего сообщила Максиму Микитасю о возможности использования инфраструктуры банка для проведения этих операций. В дальнейшем, по версии обвинения, участники согласовывали открытие счетов, зачисление на них средств и механизм их дальнейшего перечисления.
С 9 по 22 июня, по словам прокурора, участники готовили механизм легализации средств, а с 22 по 29 июня проводили операции на общую сумму 150 млн грн, которые в дальнейшем должны были быть перечислены на счет ВАКС в качестве залога.
Согласно материалам, 150 млн грн наличными поступали частями в течение 22-23 июня: 22 июня было доставлено 50 млн грн и еще 10 млн грн, а 23 июня – 70 млн грн и 20 млн грн. В дальнейшем часть средств передавалась в конвертационные центры для перевода в безналичную форму и зачисления на счета компаний.
В подтверждение версии о преступном происхождении средств прокурор сослался на материалы негласных следственных действий, в которых участники разговоров упоминали Миндича в контексте происхождения денег и последующего внесения залога.
Как сообщалось, 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП обнародовали информацию о спецоперации "Форест Гамп", в рамках которой сообщили о подозрениях лицам, которые, по версии следствия, легализовали 150 млн грн для уплаты залога фигуранту дела "Мидас".
По данным НАБУ и САП, в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над "Сенс Банком", что, по утверждению антикоррупционных органов, дало им возможность использовать банк в своих интересах.
