Национальный банк Украины (НБУ) 24 августа приступил к внеплановым проверкам других банков, кроме "Сенс Банка", на предмет соблюдения требований финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые вносили залог за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, говорится в заявлении правления регулятора.
Названия и количество банков, попавших под проверки, Нацбанк не уточнил.
Как сообщалось, 19 августа народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на материалы ходатайства детектива НАБУ в рамках спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп" обнародовал схему движения средств, использованных для внесения залога в размере 150 млн грн за Галущенко.
Согласно обнародованным материалам, часть средств проходила через "Сенс Банк", ПУМБ, ОТП Банк и "Идея Банк". В частности, через "Сенс Банк" 46 млн грн залога было внесено ООО "Гиран Констракт", еще 4 млн грн – ООО "Пелет Сервис".
Еще 41 млн грн залога было внесено через ПУМБ, 54 млн грн – через ОТП Банк и 5 млн грн – через "Идея Банк".
