Антикоррупционные органы проведут проверку законности происхождения средств, поступивших на счета Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в качестве залога за подозреваемых по ряду уголовных дел, в том числе это касается и залога, внесенного за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко.
В интервью на ютуб-канале "Є питання" в понедельник вечером, отвечая на вопрос о том, будут ли НАБУ и САП проверять законность происхождения средств, внесенных в качестве залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, Клименко сказал: "Вопрос довольно интересный. У нас были определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в рамках наших расследований. Мы будем проверять это, насколько это возможно постфактум, не онлайн, подтвердить. Это сложнее, но в этом направлении мы будем двигаться".
Уточняя, кто именно и каким образом должен это проверять, руководитель САП сказал: "В целом механизм есть, он достаточно эффективен, если работает в соответствии с законом и там нет ручного вмешательства. Проводится мониторинг средств, как они вносятся на банковские счета тех или иных лиц, ФЛП, юридических лиц".
По словам руководителя САП, подразделение финансового мониторинга в самом банке, если замечает подозрительную операцию, должно сообщать об этом в Государственную службу финансового мониторинга для принятия соответствующего решения.
Руководитель САП уточнил, что проверка будет касаться не только дела Ермака. "Во многих производствах мы планируем проверять это. Мы сразу в принципе проверяем. Обращаемся в службу финансового мониторинга… чтобы они отследили цепочку", – резюмировал руководитель САП.
