Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении участников преступной организации, которую возглавлял бывший глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и деятельность которой привела к убыткам государства на сумму более 700 млн грн.
Об этом сообщили пресс-службы антикоррупционных ведомств в пятницу.
"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу о возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государства на сумму более 700 млн грн. Отметим, что ее участников также обвиняют в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 10 млрд грн", – говорится в сообщении САП в Фейсбуке.
Среди обвиняемых (должности указаны на момент совершения преступления): глава ФГИУ (руководитель преступной организации, организатор); приближенное к главе ФГИУ лицо (соорганизатор); советник главы ФГИУ; два исполняющих обязанности директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды); исполняющий обязанности руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания"; два владельца ООО – победители аукциона по ОПЗ; два физических лица – соучастники преступления.
Как сообщалось, в марте 2023 года САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела средствами государственных предприятий, среди которых крупнейшее химическое предприятие Украины (АО "Одесский припортовый завод") и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья (АО "Объединенная горно-химическая компания").
По версии следствия, с ноября 2019 года по март 2020 года глава ФГИУ создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только подконтрольных лиц, которые обеспечивали бы реализацию сырья, предоставление услуг и т. п., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые противоречили интересам государства, однако позволяли преступникам неправомерно обогащаться.
В то же время глава ФГИУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, отдавая указания их руководителям относительно заключения договоров, определения победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом, при государственных предприятиях создавались так называемые бэк-офисы.
В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации глава ФГИУ обеспечил назначение в органы управления АО "Одесский припортовый завод" подконтрольных ему лиц и последующее совершение ими в составе преступной организации тяжкого уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. В результате таких действий за период с мая 2020 года по октябрь 2021 года АО "Одесский припортовый завод" недополучило более 600 млн грн.
Кроме того, преступная организация завладела средствами АО "Объединенная горно-химическая компания" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией-нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли убытки на сумму 111 млн грн.
Общая сумма завладения государственными средствами составляет более 700 млн грн.
В дальнейшем преступная организация обеспечила вывод средств за границу и приобретение активов.
Результаты расследования были достигнуты благодаря эффективному международному сотрудничеству при содействии Инициативы по возвращению похищенных активов, Организации экономического сотрудничества и развития, Министерства юстиции США, Федерального агентства расследований Департамента внутренней безопасности США, Федерального бюро расследований, а также благодаря эффективному сотрудничеству в рамках совместной следственной группы Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Eurojust) с представителями европейских стран.
В феврале 2022 года Верховная Рада освободила Сенниченко от должности главы Фонда государственного имущества. В мае 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дмитрия Сенниченко.
