ВАКС избрал директору финмониторинга Сенс Банка Снигур меру пресечения в виде залога 3 млн грн
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и назначил директору департамента финансового мониторинга государственного Сенс Банка Людмиле Снигур меру пресечения в виде залога 3 млн грн.
Суд обязал Снигур прибывать по вызову детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места работы или проживания, не покидать Киевскую область без разрешения, а также сдать на хранение паспорта для выезда за границу.
Кроме того, она должна воздерживаться от общения с указанными судом должностными лицами и другими фигурантами уголовного производства, не посещать помещения Сенс Банка, НБУ и Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Сторона обвинения просила применить к Снигур содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога 6 млн грн.
По версии обвинения, Снигур давала советы по проведению финансовых операций для легализации средств, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, и способствовала их беспрепятственному прохождению через Сенс Банк.
Как сообщалось, в рамках операции НАБУ и САП "Форест Гамп" правоохранители расследуют обстоятельства внесения залога в размере 150 млн грн за Галущенко. В материалах следствия фигурирует Сенс Банк, через счета которого проводилась часть соответствующих операций.
25 августа Сенс Банк временно отстранил Снигур от исполнения должностных обязанностей и заблокировал ей доступ к корпоративной сети и системам банка. Это произошло по требованию Национального банка Украины.
2 сентября ВАКС избрал главе правления Сенс Банка Алексею Ступаку меру пресечения в виде залога 15 млн грн, частично удовлетворив ходатайство детектива НАБУ о его содержании под стражей.