Национальное антикоррупционное бюро сообщило детали разоблачения преступной организации по прикрытию работы мошеннических кол-центров во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, о котором проинформировало накануне, и уточнило, что противоправную деятельность организовал сам чиновник, да еще и привлек к ней других работников прокуратуры.
"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических кол-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. По данным следствия, должностное лицо ОГП создало и возглавило преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц", – сообщается в телеграм-канале НАБУ в субботу.
В настоящее время разоблачены пять участников преступной организации, сообщили в Бюро.
Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых кол-центров, которые массово совершали мошеннические действия против граждан Украины и иностранцев.
"Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали через ряд схем. Более 20 млн грн было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества. Более 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат. Более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие возможные участники преступной организации", – сообщили в НАБУ.
Днем ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о проведении совместной с НАБУ спецоперации по разоблачению преступной организации, причастной к прикрытию работы мошеннических кол-центров. "НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических кол-центров и легализации имущества", – говорилось в сообщении без уточнения деталей спецоперации и личности должностного лица.
В Офисе Генерального прокурора заявили о намерении содействовать антикоррупционным органам в расследовании дела, к возможной причастности к которому одного из работников ведомства только что была выявлена, и анонсировали отстранение его от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования. В ведомстве сообщили, что за последние 12 месяцев прекращена деятельность около 340 мошеннических кол-центров и более 5 тыс. операторских мест, проведено более 1050 обысков, а украинские прокуроры принимали участие в работе 37 международных совместных следственных групп под координацией Евроюста и при поддержке Европола.
Источник: https://t.me/nab_ukraine/4177
