Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему использования банковских счетов военнослужащим, который самовольно покинул часть (СОЧ) и начал сотрудничество с вооруженными силами РФ, сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
"Проверка затронула сразу 13 банков, где у него были открыты счета или карты. Деньги в основном перечислялись между физическими лицами небольшими платежами и частично снимались наличными. Фигурант проверил около 10 терминалов спутниковой связи Starlink на наличие установочных данных посторонних лиц – чтобы эти терминалы могли использоваться ВС РФ в боевых действиях против Сил обороны Украины", – отметил глава ведомства в сообщении в телеграм-канале.
По его словам, общая сумма выявленных подозрительных операций достигает почти 2 млн грн, а установленное движение средств имеет признаки получения дохода от преступной, в частности террористической деятельности, с последующим использованием незаконно полученных средств.
