Высший антикоррупционный суд признал нарушение прав бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой и обязал Национальный банк Украины выяснить, почему банки не принимают залог, заявили адвокаты Мудрой из юридической компании "Миллер".
"15 банков отказались принять залог, установленный судом. Человек до сих пор находится под стражей просто потому, что банки не принимают платеж", – описал необходимость обращения в суд адвокат Маси Найем в Фейсбуке.
По его словам, защита некоторое время ждала, поскольку считала эту задержку связанной с требованиями финансового мониторинга, но была вынуждена обратиться в суд.
"Ранее суд разрешил выйти под залог. Люди готовы внести деньги. Но банки и платежные сервисы незаконно отказываются проводить платеж только потому, что в назначении стоит слово "залог", а получатель – счет ВАКС", – отмечается в сообщении адвокатов и компании "Миллер" в Фейсбуке.
Они уточнили, что жалобу защиты Мудрой удовлетворил в четверг следственный судья ВАКС, и опубликовали соответствующее постановление суда.
"Суд признал, что это нарушает права человека, который тем временем находится в СИЗО, и обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов: 1) проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи; 2) если отказы необоснованны, то принять меры, чтобы залог наконец прошел; 3) передать суду и защите все свои письма и рекомендации банкам относительно платежей "залог", а также полученные сообщения о массовых отказах; 4) отчитаться о результатах проверки", – говорится в сообщении стороны защиты.
Ранее в четверг Нацбанк в Фейсбуке сообщил о встрече директора Департамента финансового мониторинга Анны Липской с ответственными сотрудниками банков по проведению финансового мониторинга, на которой обсуждалась эта проблема.
НБУ отметил, что среди причин отказов в проведении операций по внесению залога представители банков указали на отсутствие у плательщика документального подтверждения источников происхождения средств, в частности наличных, дробление операций по внесению залогов, внесение средств с использованием компаний-оболочек.
"Кроме того, банки отметили репутационные риски из-за негативного информационного фона вокруг этой тематики, а также необходимость времени для проведения детального анализа таких операций с получением дополнительных документов для формирования надлежащих выводов и принятия решения в соответствии с требованиями законодательства Украины", – сообщил регулятор и пообещал в ближайшее время подготовить для банков подробное разъяснение по результатам надзорных действий относительно внесения залогов.
Как сообщалось, 25 августа ВАКС по делу "Форест Гамп" САП и НАБУ избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн. Суть обвинения – в попытке легализации 150 млн грн для уплаты залога фигуранту другого дела НАБУ и САП "Мидас".
Источник: https://www.facebook.com/share/p/19NKVcdtqq/
