Национальный банк Украины принял к сведению решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о проведении операций по внесению залога и отреагирует на него в рамках своих полномочий после получения официального документа, сообщила пресс-служба регулятора в Telegram-канале в четверг.
"Национальный банк не давал банкам указаний или рекомендаций ни относительно автоматического отказа в проведении операций по внесению залога в Высший антикоррупционный суд, ни относительно обязательного проведения таких операций. Решение по каждой конкретной операции банк принимает самостоятельно по результатам ее надлежащего анализа и с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с требованиями законодательства", – заявили в Нацбанке.
В регуляторе подчеркнули, что риск-ориентированный подход не предусматривает необоснованного отказа в обслуживании клиентов (де-рискинга). Сам факт внесения средств в качестве залога в рамках уголовного производства или статус публично значимого лица (PEP) сами по себе не являются основанием для признания операции подозрительной или отказа в ее проведении.
Банк, отмечают в НБУ, должен проводить индивидуальный анализ плательщика, источников происхождения средств (независимо от времени их нахождения на счете или наличия сведений о наличных средствах в декларации НАЗК) и связи между залогодателем и подозреваемым.
НБУ уже анализирует практику проведения таких операций и в ближайшее время предоставит финучреждениям дополнительные разъяснения.
Ранее в четверг адвокаты юридической компании "Миллер", представляющие бывшего заместителя главы Офиса президента Ирину Мудру, сообщили, что следственный судья ВАКС обязал Нацбанк в течение 24 часов проверить законность отказа 15 банков провести платеж по внесению определенного судом залога и принять меры реагирования, поскольку из-за действий банков подозреваемая остается в СИЗО.
Как сообщалось, ВАКС 25 августа в рамках дела САП и НАБУ избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн по подозрению в попытке легализации 150 млн грн для уплаты залога фигуранту другого уголовного производства.
Источник: https://t.me/nbu_ua/4208
