Офис генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыл масштабную теневую финансовую сеть, которую, по данным следствия, использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, сообщает Офис генпрокурора.
"Сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за границу. Такие операции участники схемы называли "перестановками", – говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале в пятницу.
По данным прокуратуры, финансовые операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.
"Для работы сети использовались помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было", – уточняется в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что под видом работы обменных пунктов наличные деньги также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины.
"Правоохранители изъяли наличные в различных валютах, в частности российские рубли, в общей сложности на сумму свыше 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, в ходе следственных действий представлено не было", – говорится в сообщении.
Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.
