Интерфакс-Украина
17:39 07.02.2013

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" 460 млн грн

1 мин читать
В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" 460 млн грн

Сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который участники преступной организации на протяжении двух лет обналичили почти 460 млн грн.

"Как выяснилось, организатор нелегальной финансовой структуры вместе с 2 сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра", - сообщает в четверг пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Клиентами конвертационного центра были субъекты предпринимательства, в том числе государственной формы собственности.

Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство направленно на рассмотрение суда.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Вэнс: Переговоры по Украине зашли в тупик, мы это осознаем - СМИ

Минобразования предложило изменения в порядок и условия получения среднего образования в условиях военного положения

Зеленский говорил с Трампом перед разговором президента США с Путиным - СМИ

Телефонный разговор Трампа с Путиным начался - АР

Харьковский военный госпиталь получит компьютерный томограф - Синегубов

Результат выборов президента Польши могут определить избиратели, которые поддержали в 1-м туре праворадикальных кандидатов - Климпуш-Цинцадзе

Экс-депутат от ОПЗЖ, работавшая в оккупационной администрации Двуречной на Харьковщине, заочно приговорена к 9 годам тюрьмы - прокуратура

Трамп по-прежнему рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ - Белый дом

Умеров об обмене "1000 на 1000": Согласован пошаговый план реализации договоренности

Белый дом проинформирует о результатах переговоров Трампа с Путиным и Зеленским - пресс-секретарь

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА