Интерфакс-Украина
17:39 07.02.2013

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" 460 млн грн

1 мин читать
В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" 460 млн грн

Сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который участники преступной организации на протяжении двух лет обналичили почти 460 млн грн.

"Как выяснилось, организатор нелегальной финансовой структуры вместе с 2 сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра", - сообщает в четверг пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Клиентами конвертационного центра были субъекты предпринимательства, в том числе государственной формы собственности.

Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство направленно на рассмотрение суда.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ГУР сообщает об эвакуации из Газы 57 человек, из них 48 граждан Украины

В Киеве умерла женщина, пострадавшая в результате удара 7 сентября, - Кличко

Качка: Продолжается работа по поиску консенсуса по открытию первого переговорного Кластера с ЕС

В Днепре 12 пострадавших, один в тяжелом состоянии - ОВА

Сообщено о подозрении десяти оккупантам за пытки гражданских в Херсонской области

Трамп о переговорах между Зеленским и Путиным для завершения войны: Надо собрать их вместе и сделать это

В августе было расследовано 192 заявления о нарушениях со стороны ТЦК, 173 из них оказались манипуляциями - командование Сухопутных войск

Объекты, посвященные Бунину, Петрову, Инбер и Олеше, относятся к символике российской имперской политики - УИНП

"Эпицентр" и норвежская Itera в октябре запустят цифровую платформу по финансированию гумпомощи и проектов восстановления

Оккупанты атаковали город Днепр дронами, есть раненые, начались пожары - обладминистрация

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА