Сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который участники преступной организации на протяжении двух лет обналичили почти 460 млн грн.

"Как выяснилось, организатор нелегальной финансовой структуры вместе с 2 сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра", - сообщает в четверг пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Клиентами конвертационного центра были субъекты предпринимательства, в том числе государственной формы собственности.

Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство направленно на рассмотрение суда.