Интерфакс-Украина
17:39 07.02.2013

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" 460 млн грн

1 мин читать
В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" 460 млн грн

Сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который участники преступной организации на протяжении двух лет обналичили почти 460 млн грн.

"Как выяснилось, организатор нелегальной финансовой структуры вместе с 2 сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра", - сообщает в четверг пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Клиентами конвертационного центра были субъекты предпринимательства, в том числе государственной формы собственности.

Участники группировки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование подделанных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство направленно на рассмотрение суда.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ, вероятно, казнила украинского пленного - Омбудсман

Зеленский анонсировал новые решения СНБО по санкциям

Украина готовится к встречам в Европе, в частности Дании - Зеленский

В результате российского удара по Гуляйполе погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады - Зеленский

Хайко Томс станет новым послом ФРГ в Украине - СМИ

В Харьковской облпрокуратуре новый руководитель

Украина оптимизирует структуру собственности Нацдепозитария для привлечения международных инвесторов - меморандум с МВФ

Сырский провел прощальный телефонный разговор с генералом Каволи, который покидает пост командующего Европейского командования США

Нанесен успешный удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ в Донецкой области - Генштаб

Подозреваемые в завладении бюджетными средствами для фортификаций в Харьковской области арестованы без альтернативы залога - спецпрокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА