В Ивано-Франковской области торговца "секонд-хендом" подозревают в уклонении от уплаты 5 млн. грн. налогов

Следственный отдел Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области возбудил уголовное производство относительно руководителя одной из фирм по подозрению в уклонении от уплаты около 5 млн. грн. налогов.

Как сообщает пресс-служба ГНС в Ивано-Франковской области в понедельник, налоговая милиция выявила, что руководитель одного из обществ ввозил из Европы бывшую в употреблении одежду, которую оформлял через фиктивные контракты с фирмами-нерезидентами, зарегистрированными в Панаме и США (штат Орегона). Поддельные документы, отмечает пресс-служба, дали возможность в два раза занизить стоимость "секонд-хенда" при уплате налогов и таможенных платежей.

Для сбора доказательств и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, информирует пресс-служба, проведены обыски, в ходе которых выявлены банковские документы, первичную, бухгалтерскую и налоговую документацию, системные блоки персональных компьютеров и жесткие диски, на которых есть сканированные печати и подписи фиктивных субъектов хозяйствования, банковские картки, чистые бланки с печатями, чековые книжки, черновые записи, печати и штампы предприятий, с помощью которых осуществлялась конвертация денежных средств.

В ходе обысков также изъяты наличные деньги в сумме 750 тыс. грн и $5 тыс.

Ивано-Франковский горсуд наложил арест на имущество данного общества, а именно на бывшую в употреблении одежду в количестве 255 т стоимостью 1,7 млн. грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия.